证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2005-019

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　第三届董事会第十八次会议（通讯表决方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年10月7日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于2005年10月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人,会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于成立子公司议案。
　　本公司拟与控股子公司温州铜峰电子材料有限公司合资成立子公司，该子公司注册资本拟为1.08亿元，本公司以特种新型薄膜电容器生产线项目作投资（该项目详细情况见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》），占该公司注册资本的98%，温州铜峰电子材料有限公司以现金投资216万元，占该公司注册资本的2%，该子公司具体名称以工商局最后审核为准。
　　该子公司成立后，将有利于本公司的战略规划，便于将本公司主导产品电容器及薄膜进行专业化划分，进一步发挥产品的规模效益。
　　鉴于该次成立子公司投资额已超过董事会审批权限，尚需提交公司股东大会讨论，关于召开股东大会的具体事宜，董事会将另行通知。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　二零零五年十月十二日