证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2020-010

安徽铜峰电子股份有限公司关于为控股子公司---铜陵市峰华电子有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：控股子公司-----铜陵市峰华电子有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为铜陵市峰华电子有限公司申请综合授信提供1,000万元担保,截止目前，除本次担保外，本公司没有为该公司提供担保。

● 本次担保是否有反担保:铜陵市峰华电子有限公司为其1,000万元担保提供反担保。

● 对外担保总额：1,516.84万元人民币（不含本次担保）

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司拟为控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司（以下简称“峰华电子”）申请综合授信提供1,000万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

2020年3月4日，本公司以通讯表决方式召开第八届董事会第八次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司---铜陵市峰华电子有限公司提供担保的议案》。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：铜陵市峰华电子有限公司

2、成立日期：2002年12月16日

3、公司类型：有限责任公司

4、公司住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园

5、注册资本为：5,000万元

6、经营范围：石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

7、被担保人一年一期主要财务数据

截至2018年12月31日，峰华公司资产总额为8,196.15万元，负债总额为4,755.15万元，所有者权益3,441.00万元，2018年实现营业收入3,921.17万元，净利润219.00万元（以上数据经审计）。

截至2019年9月30日，峰华公司资产总额为8,955.38万元，负债总额为5,715.67万元，所有者权益3,239.71万元。2019年1-9月实现营业收入1,945.08万元，净利润-201.30万元（以上数据未经审计）。

峰华电子为本公司控股子公司，本公司在峰华公司权益比例为98.76%。

三、担保协议的主要内容

本公司拟为控股子公司峰华电子在中国邮政储蓄银行铜陵分行申请综合授信1,000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

四、董事会意见

本次为控股子公司----峰华电子提供担保的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，峰华电子为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。本公司在峰华电子权益比例为98.76%，本公司对峰华电子拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司累计对外担保总额为1,516.84万元人民币（不含本次担保），占本公司2018年度经审计净资产的1.22%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件目录

1、峰华电子营业执照复印件及最近一年一期财务报表；

2、峰华电子反担保承诺函。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                          2020年3月5日