证券代码：600237     证券简称：铜峰电子   编号：临2004-024

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　2004年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年11月11日上午在公司办公楼四楼3号会议室召开，出席本次股东大会的股东代理人计2名，代表股东共计4人，代表股份数120,000,000股，其中有效表决权票数120,000,000股，占公司股份总额的60%，符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈升斌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
　　与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过关于公司对外投资的议案，同意本公司与韩国SKC股份有限公司合资成立安徽铜爱电子材料有限公司，并授权董事会具体办理本次合资相关事宜。
　　有效票数120,000,000股，同意票120,000,000股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　以上对外投资详细情况见2004年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》。
　　本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开、表决方式及决议内容均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》之规定，所形成的决议，合法有效。
　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2004年11月11日