证券代码：600237     证券简称：铜峰电子     编号：临2008-021

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月19日在公司办公楼四楼3号会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人计1人， 代表股份数108,791,280股，其中有效表决权票数108,791,280股，占公司股份总额的27.20%。会议由公司副董事长王晓云先生主持，公司部分董事、公司监事、高级管理人员以及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：
　　一、审议通过2007年董事会工作报告；
　　有效票数108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　二、审议通过2007年监事会工作报告；
　　有效票数108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　三、审议通过2007年年度报告正文及摘要；
　　有效票数108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　四、审议通过2007年度财务决算报告；
　　有效票数108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　五、审议通过关于2007年度应收款项发生坏账及其他资产减值情况的报告；
　　公司本报告期对应收款项按单独测试计提坏账准备12,233,355.17元，按账龄分析法增提坏账准备金6,974,751.28元，合计计提19,208,106.45元。本期转回坏账准备10,000.00元，期末坏账准备金余额为29,665,424.27元。
　　有效票数108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　六、审议通过公司2007年度利润分配方案；
　　本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
　　有效票数108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
　　会议决定继续聘任安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘任期暂定一年。公司股东大会同时授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。
　　有效票数108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　八、审议通过2008年年薪制方案；
　　有效票数108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　该议案内容详见上海证券交易所网站http://WWW.sse.com.cn。
　　九、审议通过关于修改公司章程及章程附件的议案；
　　会议决定对公司章程第一百一十二条以及章程附件《董事会议事规则》中有关董事会闭会期间，董事会对董事长授权 "批准单笔不超过2000万元的贷款"修改为"批准单笔不超过4000万元的贷款"。修订过的《公司章程》及附件详见上海证券交易所网站http://WWW.sse.com.cn。
　　有效票数108,791,280股，同意票108,791,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。

　　本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容及均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2008年5月19日