证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2019-002

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2019年1月23日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司提供担保的议案》。

公司控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司拟向江苏金融租赁股份有限公司申请1,850万元设备融资租赁贷款，公司将为该笔1,850万元人民币贷款提供全额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

该议案详细内容见本公司关于为控股孙公司提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                                 安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                          2019年1月29日