证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2004-010

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年6月24日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席方雅君主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
　　一、审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
　　二、审议通过关于前次募集资金使用情况专项审核报告；
　　三、审议通过关于监事变更的议案。
　　鉴于本公司原股东--铜陵市国有资产运营中心已不再持有本
　　公司股份，其委派监事程新贵先生向监事会提出辞去监事的申请，监事会经审议后，同意程新贵先生辞去公司监事的申请，决定提名陈文革先生为公司第三届监事会监事候选人，并将提请公司2004年第一次临时股东大会审议。
　　陈文革先生简历见附件3
　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会
　　2004年6月24日